НЕЗЫГАРЬ
Источники сообщают, что по прямому указанию главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, Служба текущего банковског...
Источники сообщают, что по прямому указанию главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, Служба текущего банковского надзора берет на особый контроль банк Олега Дерипаски АО «Ингосстрах Банк».
Формально задачей службы является осуществление постоянного надзора за соблюдением банками законодательства и своевременное выявление, и ограничение рисков, принимаемых банками.
При этом кураторы, назначаемые в кредитную организацию, могут анализировать всю доступную информацию о деятельности банков, в том числе данные представляемой в Банк России отчетности, для выявления возможных проблем, а также ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов. Также в их полномочиях осуществление оценки стратегии развития и бизнес-модели банков для выявления направлений деятельности, подверженных наибольшим рискам, и формирования заключения о жизнеспособности и конкурентоспособности кредитных организаций.
По АО «Ингосстрах Банк» получены особые инструкции. Самое пристальное внимание предписано уделить всем операциям, связанным с Холдингом ЦЕМРОС и Северо-Запад Цемент – обналичивание средств, выданные кредиты и займы, все операции в юанях, тщательная проверка на формальное соответствие выполнения требований Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
По имеющейся информации, помимо личной неприязни и давно продолжающегося противостояния поводом для фактически спецмероприятий послужили материалы ЦБ РФ и ФСБ, подробно раскрывающие неудачную попытку Олега Дерипаски осуществить рейдерский захват активов группы «HeidelbergCement» немецкого миллиардера Людвига Меркле: ООО «ХайдельбергЦемент Рус», АО «Сырьевая компания», «Сланцевый цементный завод «Цесла», ОАО «Гурово-Бетон».
Источники указывают, что атаку отбили в Кремле, проведя с Дерипаской предметный разговор.
Есть информация, что Госдепартамент и Минфин США инициировали разбирательство всей этой истории, которое может привести к самым серьезным последствиям.